部門が連携して事件に関わる資金の凍結効率を調べる。

近年、電話詐欺、ネット詐欺、銀行カードの窃盗などの犯罪が頻繁に発生しています。被害者が速やかに通報した後、関係機関が最初に事件に関わる資金を調べ、凍結できるかどうかが被害者の合法的権益を保護する鍵となります。

このため、銀監会、最高人民検察院、公安部、国家安全部はこのほど、「銀行業金融機関が人民検察院公安機関の国家安全機関に協力する」と共同で発表しました。

現代の情報技術を幅広く活用し、事件に関わる資金の調査・制御効率を全面的に向上させることを提案する。

「規定」では、手続きが整っている関連資金に対して、銀行などの金融機関は直ちに凍結手続きを行わなければならない。一方、関連口座が多く、集中的に凍結しなければならない場合、銀行は24時間以内に凍結措置をとらなければならないと指摘している。

深セン市公安局の反情報詐欺センターの関係者は、「金3分」は事件に関わる資金を凍結する最も良い機会だと考えています。

情報詐欺に遭ってから3分以内に警察に通報し、関連資金を凍結、追跡する効果が一番いいです。そして、関連資金を遮断した後、元の道に戻ってもいいです。

によると

」導入前は、政策支援が足りないため、電信詐欺事件が発生した後、警察と銀行、被害者との間で迅速なコミュニケーションが困難になり、事件処理の流れが複雑で、冗長で、資金遮断のゴールデンタイムを逃しやすくなりました。

異郷の銀行の口座を凍結することを例にして、商業銀行の内部規定によって、異郷の銀行の口座を凍結する必要があります。当地の公安警察は凍結状を持って、異郷の公安警察と一緒に凍結します。

以前、ある大学の先生が詐欺に遭い、詐欺分子の口座に38万元を振り込んだ。

彼女がだまされたことを発見して通報した後に、銀行の処理の流れが比較的に複雑なため、最後に口座を凍結する前に、詐欺分子はすでに22万元余りを窃盗しました。

業界では一般的に、今回の規定は電気詐欺に打撃を与え、預金者の財産安全を守るためになると考えられています。

同時に、反情報詐欺は社会システム工学であり、公安機関や企業による独闘だけではできない。

専門家によると、情報詐欺犯罪は伝統犯罪と大きく違っており、主に3つの速さに現れている。

情報の伝達が速く、広範囲にわたっている。二つ目は社会の実際のホットスポットに密着し、変換手法が速く、迷いが強い。三つ目は現代金融プラットフォームに頼って、資金の移転が速く、損失が大きい。

そのため、事件に関わる資金の凍結が早いだけではなく、警察、企業、民間の情報通信も早いです。

実際には、ここ数年来全国で警察、企業、民連合が情報通信と情報詐欺に打撃を与える新しい道を模索しています。

2013年12月、騰訊は広東省公安庁、深セン市公安局反情報詐欺諮問専用線、中国インターネット協会、三大キャリアなどの組織と企業と共同で国内初の天下無賊-反情報詐欺連盟を発足させ、警察、企業、民連動を実現し、電信詐欺に打撃を与える効率を高める。

同連盟は設立以来1年間で9776人の被害者のために騙された資金を速やかに遮断して1.09億元となり、大衆の損失を回避し、挽回し、合計で2.65億元近くに達した。

2014年12月までに、連合の単位は100以上に増え、全国のネット警察システムに対して反情報詐欺「シンセンモード」を紹介しました。

業界では、今後はこうしたさまざまな協力の新たなモデルを模索し、経験をまとめ、情報詐欺などの犯罪行為に効果的に打撃を与えるべきだとしています。