회 이사회 제6 차 결의

증권 코드: 600851 / 900917 증권 의 약칭: 하 이 흔 주식 / 하 이 흔 B 주 공고 번호: 2020 - 021

회사 명

제10 회 이사회 제6 차 회의 결의 공고

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 존재 하지 않 고 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 는 다 고 보증 한다.

1. 이사회 회의 소집 상황

(1) 이번 이사회 회의 소집 은 법률, 행정 법규, 부서 규정, 규범 성 문서 와 회사 규정 에 부합 되 는 규정 에 부합 한다.

(2) 본 이사회 회의 에서 2020 년 5 월 28 일 에 서면 으로 전체 이사 에 게 보고 하고 회의 자 료 는 2020 년 5 월 28 일 에 전체 이사 에 게 서면 으로 전달한다.

(3) 이번 이사회 회 의 는 2020 년 6 월 4 일 에 현장 방식 으로 상해 시 복주 로 666 호 화 흠 하 이 흔 빌딩 18 층 회사 회의실 에서 개최 된다.

(4) 이번 이사회 회 의 는 이사회 9 명 에 출석 하고 실제 출석 9 명 이다. 그 중에서 현장 에 참석 하 는 이사 7 명, 통신 방식 으로 회의 에 참석 하 는 이사 2 명 (이사 류 징 타 오 선생, 독립 이사 장 소연 여사 가 업무 원인 으로 통신 방식 으로 회의 에 참석).

(5) 이번 이사회 회 의 는 회장 인 민 화 선생님 이 주재 하고 감사, 임 원 들 이 회의 에 참석 한다.

이사회 회의 심의 상황

회 의 는 기명 투표 방식 으로 표결 하여 다음 과 같은 결 의 를 체결한다.

9 표 로 반대, 0 표 로 기권, 0 표 로 장삼 각 G60 저장 코 창 기지 (송 강) 사업 및 자회사 개발 물 업 양도 에 관 한 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

2018 년 8 월 23 일 에 상하 이 하 이 흔 그룹 주식 유한 공사 (이하 '회사' 또는 '하 이 흔 그룹' 이 라 고 칭 함) 제9 회 이사회 제1 4 차 회의 에서 을 심의 하여 을 통과 시 켰 고 자회사 인 상하 이 흔 장 모 유한 공사 (이하 '하 이 흔 장 모 벨벳' 이 라 고 칭 함) 가 가지 고 있 는 32. 7 묘의 공업 용 지 를 개발 하고 해당 지역 에 대해 개발 하 는 것 에 동의 했다.송 강구 동 진 에 위치 한 하 이 신 스마트 산업 단지 (가제) 의 첫 번 째 부지 (이하 "첫 번 째 블록" 이 라 한다).헤드 웨 이 스 펀 건설 을 처음 시작 한 이래 사업 유치 에 열 을 올 리 고 있다.

최근 에 절강성 인민정부 상해 주재 사무소 (이하 "절강성 상해 주재 사무소" 라 고 약칭) 와 절강성 일부 지역 의 상해 주재 사무소 와 국자기업 이 잇따라 발행 지역 을 시찰 하고 프로젝트 에 대해 높 은 평 가 를 했다.저 쟝 성 에서 상하 이에 주재 하여 설립 을 계획 한 '장삼 각 G60 저 쟝 과학기술 창 거지 (송 강)' (가제) 는 하 이 신 그룹 동굴 하상 지구 에 정착 하려 고 하고 절강성 일부 지상권 플랫폼 은 최초의 개발 지물 업 9 채 를 각각 구 매 할 계획 이다.첫 번 째 블록 은 모두 2 기 로 나 뉘 는데 한 기 7 동의 주체 구조 가 완성 되 었 고 2020 년 4 분기 에 사용 할 예정 이 며 2 기 2 동의 빌딩 현재 계획 중 입 니 다.

의향 에 따라 구 매 측의 견적 을 내 고 여러 차례 협상 을 한 결과 첫 번 째 블록 의 전체 양도 가격 은 약 11000 위안 이 며, 이번 거래 지 는 9 개의 주택 업 체 가 전체 양도 가격 을 약 61747 만원 이 라 고 예측 했다. (토지의 용 적 률 을 향상 시 킨 후 추산) 482 개의 지하 차 들 은 모두 대외 장 세 가격 으로 약 5398 만원 이 며, 합계 67145 만 위안 이다.

연구 결과 이사회 가 경영 진 에 게 이사회 가 심사 한 방안 에 따라 이번 거래 와 관련 된 구체 적 인 사항 을 처리 하도록 권한 을 부여 하 는 것 을 동의 했다.

이번 거래 가 순조롭게 진행 되면 자금 을 회수 할 수 있 고 회사 의 미래 영업 수입 과 순이익 에 긍정 적 인 영향 을 줄 것 이다.이 동시에 프로젝트 의 정착 은 장삼 각 을 일체화 하여 상하 이 저 쟝 의 깊이 를 융합 시 키 는 선행 시범 구 를 만 드 는 데 도움 이 되 고 하 이 젠 스마트 산업 원 (가제) 을 G60 코 창 복도 의 중요 한 손 잡 이 프로젝트 로 추진 하여 G60 코 창 복도 의 고 품질 발전 을 추진 할 것 이다.

이번 거래 와 관련 된 용 적 률 향상, 단지 플랫폼 정책 및 부동산 양도 허가 정책 등 사항 은 상급 정부 행정 주관 부서 의 비준 이 필요 하 다. 거래 상대방 은 아직 최종 적 으로 확정 되 지 않 았 고 거래 상대방 을 확정 한 후에 도 거래 상대방 측 각자 의 내부 심사 절 차 를 거 쳐 현지 정부 에 보고 하고 비준 을 받 아야 한다. 첫 번 째 로 개발 한 부동산 이 전부 양도 가능 한 지 여 부 는 확인 할 수 있다.회사 가 정 한 불확실 성 은 거래 의 진행 상황 에 따라 정보 공개 규칙 에 따라 공개 할 것 이다.

특별히 공고 합 니 다.

상해 하 이 흔 그룹 주식 유한 공사 이사회

2020 년 6 월 5 일