금수리 지분(600232):2019년 2차 임시주주총회 결의안

절강 금매 지분 유한회사 2019년 제2차 임시주주총회 결의공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

이번 회의에 부결 의안이 있는지 여부: 없다

회의 소집과 출석 상황

(1) 주주총회 소집시간: 2019년 12월 27일

(2) 주주총회 소집장소: 절강성 주산시 정해구 소사거리 금매 지분 제1회의

실

(3) 회의에 참석한 일반주 주주와 표결권 회복의 우선주 주주와 지분 소지

(4) 표결 방식은 ‘사법’과 ‘회사 규약’에 부합되는지, 대회 진행 상황 등이 있다.이번 주주총회에서는 회사 이사회가 소집되어 회사 회장이 국정 선생을 주재하여, 현장 투표와 네트워크 투표와 결합된 방식을 채택하여 표결을 진행하고, 소집하고 《중화인민공화국 법법》,《부합성》을 소집한다.

《상장회사 주주총의 규칙》과 《회사의 규제》와 관련한 규정.

(5) 회사 이사, 감사와 이사회 비서의 출석 상황

1, 회사 재임 이사 9명, 이사 6명, 이사 소연분 여사, 독립 이사, 헌민 선생, 독립 이사 정염홍 선생은 업무 원인으로 출석하지 못했다.

2. 회사 재임 감사 5명, 4명, 감사 부우충 선생은 업무 원인으로 출석하지 못했다.

3, 이사회 비서가 회의에 참석했다. 서웨이 부사장은 업무 원인으로 출석하지 못했다.

둘째, 의안 심의 상황

(1)비누적 투표안

1, 의안 이름: 지주회사를 위한 보증을 제공하는 의안

심의 결과: 통과

표결 상황:

(2) 중대 사항, 5% 이하 주주 표결 상황

(3) 의안 표결에 관한 관련 상황 설명

이 의안은 대외 담보 사항에 대해 중소주들에게 단독 개찰을 한다.

변호사

1, 이번 주주총회 가 입증한 변호사: 국호 변호사(항주) 변호사: 엽서군, 왕축위

2, 변호사 입증 결론:

절강 김매 지분 유한회사 이번 주주총회 소집과 절차를 열어 이번 주주주총총총자 자격, 소집자 자격 및 회의 표결절차는 모두 ‘회사법’, ‘주주총회 규칙’, ‘치리준칙’, ‘인터넷 투표 세칙’ 등 법규, 행정법규, 규범성 문서와 ‘회사 규범’, ‘주주총회 의사규칙’에 참석한 규정에 따르면 이번 주주총회가 통과한 표결 결과는 합법, 유효하다.

파일 디렉토리

1, 이사 및 기록자 서명 및 이사회 도장 찍는 주주총회 결의

2. 증거를 거친 변호사 사무소 주임이 서명하고 도장을 찍는 법률 의견서;

3. 본 요구한 기타 파일.

절강 금수리 주식 유한회사

2019년 12월 27일